公告日期：2017-05-23

证券代码：832270 证券简称：骏驰科技 主办券商：光大证券



广东骏驰科技股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：本次董事会通知于2017年5月19



日以专人通知方式发出。



2、会议召开时间：2017年5月23日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长刘前锋先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，无董事缺席本次董事



会会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更股票转让方式为协议转让方式的议案》



1、议案内容：



2015年7月16日，光大证券股份有限公司、中泰证券股份有限



公司（原“齐鲁证券有限公司”）、国信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、广州证券股份有限公司作为公司的初始做市商，开始为公司提供做市商报价服务；目前，上述5家做市商为公司提供做市报价服务已满6个月，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，将公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案将提交2017年第二次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票



转让方式变更相关事宜的议案》



1、议案内容：



为便于办理公司股票转让方式变更事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更为协议转让方式的相关事宜。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案将提交2017年第二次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于同意延长公司土地抵押担保期限的议案》



1、议案内容：



公司以产权证号为肇府国用（2015）第0010351号的土地使用权



（面积约16796平方米）为公司在中国银行股份有限公司肇庆分行的



融资业务提供抵押担保，原抵押期限为2013年5月23日至2017年



5月23日，因原贷款合同到期后双方续签了贷款合同，现公司决定



将抵押期限延长至2018年5月23日。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无须提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于授权董事长刘前锋先生全权办理公司土地抵



押延期相关事宜的议案》



1、议案内容：



公司以产权证号为肇府国用（2015）第0010351号的土地使用



权（面积约16796平方米）为公司在中国银行股份有限公司肇庆分



行的融资业务提供抵押担保，原抵押期限为2013年5月23日至



2017年5月23日，公司决定将抵押期限延长至2018年5月23



日。现公司同意授权董事长刘前锋先生代表公司与中国银行股份有限公司肇庆分行签署上述抵押期限延期的有关法律文件，并代办有关的一切手续。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



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