公告日期：2017-04-21

证券代码：832270 证券简称：骏驰科技 主办券商：光大证券



广东骏驰科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：本次董事会通知于2017年4月10



日以专人通知方式发出。



2、会议召开时间：2017年4月21日，上午10:00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：视频会议方式召开



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长刘前锋先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，无董事缺席本次董事



会决议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提交2016年年度



股东大会审议



1、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（二）审议通过《2016年资金占用专项报告》，并提交2016年年



度股东大会审议



1、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（三）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提交2016年年



度股东大会审议



1、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（四）审议通过《2016年度总经理工作报告》



1、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（五）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交2016年年度



股东大会审议



1、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（六）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交2016年年度



股东大会审议



1、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（七）审议通过《关于公司2016年度不分配利润的议案》，并提交



2016年年度股东大会审议



1、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（八）审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，



并提交2016年年度股东大会审议



1、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



（九）审议通过《关于追认关联交易的议案》，并提交2016年年度



股东大会审议



1、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事刘剑锋回避表决。



（十）审议通过《关于补充确认 2016 年度超出预计金额的日常性



关联交易的议案》，并提交2016年年度股东大会审议



1、议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事刘剑锋回避表决。



（十一）审议通过《关于同意公司股东及其配偶为公司申请授信提



供保证担保的议案》，并提交2016年年度股东大会审议



公司向银行申请授信时，由……
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