公告日期：2017-03-23

证券代码：832270 证券简称：骏驰科技 主办券商：光大证券



广东骏驰科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：本次董事会通知于2017年3月16



日以专人通知方式发出。



2、会议召开时间：2017年3月23日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长刘前锋先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，董事刘毅勇在外地出



差无法参加本次董事会，因此委托董事何盟盟进行投票。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计公司 2017 年度发生经常性关联交易的



议案》



1、议案内容



根据公司经营中与关联方发生的交易数据测算，公司2017年预



计与关联方肇庆市骏盛精密配件有限公司发生交易7,843,398.40元，



2017年1至2月份已经发生交易696,033.98元。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及回避表决情况，关联董事刘剑锋回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案将提交2017年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于追认关联交易的议案》



1、议案内容



佛山市肇逸物资有限公司（以下简称“佛山肇逸”）是公司的供应商，公司股东刘剑锋先生的胞弟刘达锋先生持有其45%的股份并担任监事职务。根据《广东骏驰科技股份有限公司关联交易管理制度》，佛山肇逸属于公司的关联方。现公司追溯确认，2012年-2016年，佛山肇逸与公司发生的物资采购交易金额为8,516,854.19元，占公司总采购金额的2.5%。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及回避表决情况，关联董事刘剑锋回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案将提交2017年第一次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》



1、议案内容



公司的全资子公司常熟骏驰科技有限公司根据经营管理需要，拟向银行申请预计不超过3500万的授信额度，子公司以不动产作抵押担保，具体的授信额度以各方最终正式签订的合同为准。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案将提交2017年第一次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于同意公司股东刘毅勇、刘剑锋、刘前锋及其



配偶梁玉卿为子公司向银行申请授信提供保证担保的议案》为支持子公司发展，子公司向银行申请授信时，由公司股东刘毅勇、刘剑锋、刘前锋及其配偶梁玉卿女士，为子公司提供自然人连带责任保证担保，具体的担保金额以各方最终正式签订的合同为准。根据《广东骏驰科技股份有限公司关联交易管理制度》第七条、第十条规定，本次担保行为构成关联交易。



由于董事刘前锋、刘毅勇、刘剑锋对本议案应回避表决。根据《广东骏驰科技股份有限公司关联交易管理制度》第十一条规定，出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东大会审议。因此，该议案需提交股东大会审议通过。



本议案将提交2017年第一次临时股东大会审议。



（五）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议……
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