公告日期:2017-03-23
证券代码:832270 证券简称:骏驰科技 主办券商:光大证券
广东骏驰科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:本次董事会通知于2017年3月16
日以专人通知方式发出。
2、会议召开时间:2017年3月23日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场召开
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长刘前锋先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共4人,董事刘毅勇在外地出
差无法参加本次董事会,因此委托董事何盟盟进行投票。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2017 年度发生经常性关联交易的
议案》
1、议案内容
根据公司经营中与关联方发生的交易数据测算,公司2017年预
计与关联方肇庆市骏盛精密配件有限公司发生交易7,843,398.40元,
2017年1至2月份已经发生交易696,033.98元。
2、议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案涉及回避表决情况,关联董事刘剑锋回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案将提交2017年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认关联交易的议案》
1、议案内容
佛山市肇逸物资有限公司(以下简称“佛山肇逸”)是公司的供应商,公司股东刘剑锋先生的胞弟刘达锋先生持有其45%的股份并担任监事职务。根据《广东骏驰科技股份有限公司关联交易管理制度》,佛山肇逸属于公司的关联方。现公司追溯确认,2012年-2016年,佛山肇逸与公司发生的物资采购交易金额为8,516,854.19元,占公司总采购金额的2.5%。
2、议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案涉及回避表决情况,关联董事刘剑锋回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案将提交2017年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》
1、议案内容
公司的全资子公司常熟骏驰科技有限公司根据经营管理需要,拟向银行申请预计不超过3500万的授信额度,子公司以不动产作抵押担保,具体的授信额度以各方最终正式签订的合同为准。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案将提交2017年第一次临时股东大会审议。
(四)审议通过《关于同意公司股东刘毅勇、刘剑锋、刘前锋及其
配偶梁玉卿为子公司向银行申请授信提供保证担保的议案》为支持子公司发展,子公司向银行申请授信时,由公司股东刘毅勇、刘剑锋、刘前锋及其配偶梁玉卿女士,为子公司提供自然人连带责任保证担保,具体的担保金额以各方最终正式签订的合同为准。根据《广东骏驰科技股份有限公司关联交易管理制度》第七条、第十条规定,本次担保行为构成关联交易。
由于董事刘前锋、刘毅勇、刘剑锋对本议案应回避表决。根据《广东骏驰科技股份有限公司关联交易管理制度》第十一条规定,出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的,公司应当将交易提交股东大会审议。因此,该议案需提交股东大会审议通过。
本议案将提交2017年第一次临时股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议……
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