公告日期:2024-04-25
证券代码:832270 证券简称:骏驰科技 主办券商:五矿证券
广东骏驰科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以专人通知方式发
出
5.会议主持人:董事长刘前锋先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员等
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
为反映公司 2023 年度运营的基本情况,根据《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度 报告内容与格式指引》等规定,公司编制了 2023 年年度报告及摘要。
具 体 内 容 详 情 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn) 披露的《广东骏驰科技股份有限公司 2023 年年度报告》 (公告编号:2024-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度资金占用专项报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定,公司编制了 《2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》,由立 信会计师事务所(特殊普通合伙)发表了专项审核意见。
具 体 内 容 详 情 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn) 披露的《广东骏驰科技股份有限公司 2023 年度控股股 东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项报告》(公告编号:2024- 019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容:
为反映公司董事会 2023 年度工作开展情况,公司编制了 2023 年度董事会
工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容:
2023 年度,公司总经理按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作
职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行董事会的 各项决议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公司和全 体股东的利益。公司总经理根据其 2023 年工作情况编制了年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
为反映公司 2023 年度经营实绩和财务指标完成情况,总结 2023 年度公司
经营经验与存在的问题,更好地指导下一年度的工作,公司编制了 2023 年度财 务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
为加强公司生产运营的计划性与管理的目标……
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