公告日期：2023-05-17

证券代码：832270 证券简称：骏驰科技 主办券商：五矿证券
广东骏驰科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：广东省肇庆市端州区桂园路 13 号公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘前锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司第三届董事会第十一次会议决议召开，相关议案已由 公司董事会、监事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,599,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均为董事，已全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年年度报告及摘
要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公开披露的相关公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度资金占用专项报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，公司编制了《2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了专项审核意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：


为反映公司董事会 2022 年度工作情况，公司编制了 2022 年度董事会工作报
告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为反映公司监事会 2022 年度工作情况，公司编制了 2022 年度监事会工作报
告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为反映公司 2022 年度经营实绩和财务指标完成情况，总结 2022 年度公司经
营经验与存在的问题，更好地指导下一年度的工作，公司编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,599,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无……
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