公告日期:2022-05-16
证券代码:832270 证券简称:骏驰科技 主办券商:五矿证券
广东骏驰科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘前锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议 决议召开,相关议案已由公司董事会、监事会审议,会议的召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,其中广东凯达股权投资企业(有限合伙)授权刘前锋进行投票,肇庆聚富股权投资企业(有限合伙)授权刘剑锋进行投票,持有表决权的股份总数 40,599,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 71.98%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高级管理人员 3 人,列席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
为反映公司 2021 年度运营的基本情况,根据《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度 报告内容与格式指引》等规定,公司编制了 2021 年年度报告及摘要,拟在全 国中小企业股份转让系统官网进行披露。
2.议案表决结果:
同意股数 40,599,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年资金占用专项报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定,公司编制了 《2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》,由立 信会计师事务所(特殊普通合伙)发表了专项审核意见。
2.议案表决结果:
同意股数 40,599,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
为反映公司董事会 2021 年度工作情况,公司编制了 2021 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果:
同意股数 40,599,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
为反映公司监事会 2021 年度工作情况,公司编制了 2021 年度监事会工作
报告。
2.议案表决结果:
同意股数 40,599,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
为反映公司 2021 年度经营实绩和财务指标完成情况,总结 2021 年度公司
经营经验与存在的问题,更好地指导下一年度的工作。公司编制了 2021 年度 财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 40,599,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃……
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