公告日期:2022-04-26
证券代码:832270 证券简称:骏驰科技 主办券商:五矿证券
广东骏驰科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 14 日 以专人通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席廖友辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司 2021 年年度报告及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2021 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租
赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本公司选择根据首次
执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度资金占用专项报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定,公司编制了《2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)发表了专项审核意见。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
为反映公司监事会 2021 年度工作开展情况,公司编制了 2021 年度监事会工
作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
为反映公司 2021 年度经营实绩和财务指标完成情况,总结 2021 年度公司经
营经验与存在的问题,更好地指导下一年度的工作。公司编制了 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
为加强公司生产运营的计划性与管理的目标性,体现公司财务预算在公司日常运营中的指导作用,实现公司生产、研发、销售各个环节的资源协调配合,公司编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3……
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