公告日期：2017-04-06

证券代码：832268 证券简称：ST鑫秋 主办券商：中泰证券



山东鑫秋农业科技股份有限公司



对外投资公告（设立参股公司情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司全资子公司山东鑫秋家纺有限公司（以下简称“鑫秋家纺”）拟与北京知年供应链管理有限公司、北京知年基金管理有限公司、禾源国际投资有限责任公司共同出资设立参股公司山东鑫秋舒芯家纺有限公司，注册地为山东省夏津县，注册资本为人民币2,500.00元，其中鑫秋家纺以商标所有权等有效无抵押资产经评估价值出资，占注册资本的20.00%。



本次对外投资不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次设立参股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。



(四)本次对外投资涉及的新领域



公司决定全资子公司山东鑫秋家纺有限公司与北京知年供应链管理有限公司、北京知年基金管理有限公司、禾源国际投资有限1



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责任公司共同出资创建一家合资公司保证原有业务正常运转和新业务的开发。涉及新的领域为：自营进出口贸易，日用百货，儿童玩具，办公用品销售，房屋租赁，粮食贸易，农产品收购，种子经营销售（具体以工商核定为准）。



二、交易对手方的情况介绍



法人情形一



交易对手名称：北京知年供应链管理有限公司



注册地址：北京市怀柔区南华园4区42号



主要办公地点：北京市怀柔区南华园4区42号



法定代表人姓名：王海涛



注册资本币种：人民币



注册资本金额：5,000,000.00



统一社会信用代码：911101160648936882



主营业务：企业管理；销售食用农产品、新鲜水果、新鲜蔬菜；货物进出口、技术进出口；国际货运代理；销售食品。



与本公司存不存在关联关系：不存在



法人情形二



交易对手名称：北京知年基金管理有限公司



注册地址：北京市朝阳区广渠路36号院5号楼4层420室



主要办公地点：北京市朝阳区广渠路36号院5号楼4层420室



法定代表人姓名：王佩



注册资本币种：人民币



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注册资本金额：100,000,000.00



统一社会信用代码：91110105MA00260639



主营业务：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。



与本公司存不存在关联关系：不存在



法人情形三



交易对手名称：禾源国际投资有限责任公司



注册地址：北京市朝阳区汤立路216号6层3单元717



主要办公地点：北京市朝阳区汤立路216号6层3单元717



法定代表人姓名：权一俊



注册资本币种：人民币



注册资本金额：60,000,000.00



统一社会信用代码：911101055768943858



主营业务：项目投资；资产管理；销售机械设备、棉花、麻类、谷物、豆类、针纺织品、油料作物、糖料作物、经济作物、植物幼苗。



与本公司存不存在关联关系：不存在



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



公司本次对外投资的出资方式为公司品种权、商标等有效无抵押资产经评估价值出资。



本次对外投资的出资说明



北京知年供应链管理有限公司、北京知年基金管理有限公司、禾源国际投资有限责任公司以现金出资，占80%的股权；山东鑫秋家纺3



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