公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-019



证券代码：832268 证券简称：ST鑫秋 主办券商：中泰证券



山东鑫秋农业科技股份有限公司



高级管理人员变动公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2017年3月31日审议并通过：



任命李爱国先生为公司总经理，任职期限自本次董事会通过之日起至公司选出下一届董事会之日止。



本次会议召开4日前以电子邮件和电话相结合方式通知全体董



事，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，持有公司股份



41,451,200股，占股份总数的31.08%，会议由宋洪胜先生主持。



以上决议表决情况为：



4票同意，0 票反对，1 票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命总经理李爱国持有公司股份756,900股，占公司股本的



0.57%。



李爱国先生不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



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公告编号：2017-019



公司原总经理贺杰因个人原因辞去公司总经理职务，经公司董事会提名，任命李爱国为公司总经理。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



公司聘任李爱国先生为公司总经理，不涉及公司董事的变动，该任命未对公司董事会（监事会）人数造成影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



李爱国先生现分管公司法务及安全方面的事务，熟悉公司内部情况，现主持公司日常工作，有利于公司目前阶段的管理工作。



三、备查文件



《山东鑫秋农业科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。



山东鑫秋农业科技股份有限公司



董事会



2017年4月6日



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