公告日期:2017-04-06
公告编号:2017-019
证券代码:832268 证券简称:ST鑫秋 主办券商:中泰证券
山东鑫秋农业科技股份有限公司
高级管理人员变动公告(任免情况)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十二次会议于2017年3月31日审议并通过:
任命李爱国先生为公司总经理,任职期限自本次董事会通过之日起至公司选出下一届董事会之日止。
本次会议召开4日前以电子邮件和电话相结合方式通知全体董
事,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,持有公司股份
41,451,200股,占股份总数的31.08%,会议由宋洪胜先生主持。
以上决议表决情况为:
4票同意,0 票反对,1 票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
该任命总经理李爱国持有公司股份756,900股,占公司股本的
0.57%。
李爱国先生不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
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公告编号:2017-019
公司原总经理贺杰因个人原因辞去公司总经理职务,经公司董事会提名,任命李爱国为公司总经理。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
公司聘任李爱国先生为公司总经理,不涉及公司董事的变动,该任命未对公司董事会(监事会)人数造成影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
李爱国先生现分管公司法务及安全方面的事务,熟悉公司内部情况,现主持公司日常工作,有利于公司目前阶段的管理工作。
三、备查文件
《山东鑫秋农业科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。
山东鑫秋农业科技股份有限公司
董事会
2017年4月6日
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