公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-040
证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：华林证券
北京诺君安信息技术股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、定向发行募集资金情况

公司于 2018 年 9 月 17 日召开第一届董事会第二十九次会议，2019 年 10 月
8 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2018 年第一次股票发行方案>的议案》。

本次股票发行价格为每股人民币 3.00 元，发行数 4,210,000 股人民币普通
股，募集资金为人民币 12,630,000.00 元，认购方式为现金认购。截至 2018 年
10 月 11 日止，募集资金 12,630,000.00 元全部到账，中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了中兴财光华审验字（2018）第 215003 号《验资
报告》。2018 年 12 月 10 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于北京诺君安信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]4077 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理情况


公告编号：2019-040
2016 年 9 月 5 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、2016 年 9 月 21
日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于制订公司<募集资
金管理制度>的议案》；2018 年 9 月 17 日，公司召开第一届董事会第二十九次会
议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》。

本次股票发行公司开立了募集资金专项账户，并与华林证券股份有限公司及北京银行股份有限公司五棵松支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

本次股票发行募集的资金主要用于公司补充流动资金。截至 2019 年 6 月 30
日，募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 12,630,000.00

利息收入 10,137.97

具体用途

1.支付供应商款项 5,915,023.77

2.日常经营性支出 6,725,114.20

截至 2019 年 6 月 30 日募集资金净余额 0.00

本次募集的资金主要用于补充流动资金。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金
专户余额为 0.00 元。

四、提前使用募集资金

公司不存在提前使用募集资金的情况。

五、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照全国中小企业……
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