公告日期：2019-04-22

北京诺君安信息技术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座1012公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长韩小西

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数14,942,300股，占公司有表决权股份总数的58.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数14,942,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数14,942,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》





同意股数14,942,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：



《2018年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：



同意股数14,942,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：



为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数14,942,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告>的议

案》





《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

2.议案表决结果：



同意股数14,942,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所

（二）律师姓名：王心驿、李同和

（三）结论性意见



本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东……
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