公告日期：2019-03-01

证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：华林证券
北京诺君安信息技术股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第三十三次会议于2019年3月1日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月16日下午2:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月11日，股权登记日下午收市时在中国证券结算登记有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座1012公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于选举韩小西先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名韩小西为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

韩小西为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（二）审议《关于选举陈建华先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名陈建华为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

陈建华为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（三）审议《关于选举陈志刚先生为公司第二届董事会董事的议案》


鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名陈志刚为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

陈志刚为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（四）审议《关于选举胡广宇先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名胡广宇为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

胡广宇为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（五）审议《关于选举姜浩先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名姜浩为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

姜浩为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（六）审议《关于选举潘荻泓先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名潘荻泓为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

潘荻泓未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（七）审议《关于选举张志刚先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名张志刚为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过
之日起计算。

张志刚为公司第一届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（八）审议《关于选举安仲宝先生为公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，公司拟进行换届选举，提名安仲宝为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

安仲宝为公司第一届监事会监事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
（九）审议《关于选举樊玉娟女士为公司第二……
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