公告日期：2019-02-21

公告编号：2019-007
证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：华林证券
北京诺君安信息技术股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月19日
2.会议召开地点：北京诺君安信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月16日以专人送达方式发出
5.会议主持人：韩小西
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立北京诺君安信息技术股份有限公司上海分公司的议案》1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟设立北京诺君安信息技术股份有限公司上海分公司。


公告编号：2019-007
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《北京诺君安信息技术股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司
董事会
2019年2月21日

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