公告日期：2019-01-24

目 录


一、本次发行的基本情况.....................................................................................4

二、发行前后相关情况对比.................................................................................7

三、新增股份限售安排.......................................................................................10

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...........................10

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...........................................14

六、全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...........................................16

七、备查文件目录...............................................................................................17

释 义

诺君安、公司、本公司、股 指 北京诺君安信息技术股份有限公司

份公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
主办券商、华林证券 指 华林证券股份有限公司

会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京市京师律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
股票发行方案 指 北京诺君安信息技术股份有限公司

2018年第一次股票发行方案

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次发行的股票数量为4,210,000股。

（二）发行价格

本次发行的价格为3元/股。

（三）现有股东优先认购的情况

根据2014年年度股东大会决议修改后的《公司章程》第四章第一节规定，
公司发行股票时，在册股东无优先认购权。

（四）发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量

本次定向发行的发行对象及认购股份数量如下：

序号 名称 身份 拟认购数量 拟认购金额 认购方式
（股） （元）

1 陈建华 股东、董事、副总经理 500,000 1,500,000.00 现金
2 陈志刚 股东、董事、副总经理 500,000 1,500,000.00 现金
3 张志刚 董事、副总经理 1,350,000 4,050,000.00 现金
4 胡广宇 股东、董事 400,000 1,200,000.00 现金
5 姜浩 股东、董事 200,000 600,000.00 现金
6 韩志伟 ……
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