公告日期:2018-11-02
公告编号:2018-039
证券代码:832267 证券简称:诺君安 主办券商:华林证券
北京诺君安信息技术股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月31日
2.会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座1012公司会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长韩小西
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数10,160,800股,占公司有表决权股份总数的48.04%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向北京银行申请授信贷款额度的议案》
1.议案内容:
为支持公司业务的发展,公司拟向北京银行股份有限公司五棵松支行申请金额不超过人民币肆佰万元整(含人民币肆佰万元整)、期限24个月的综合授信融资,并委托北京中小企业信用再担保有限公司为上述融资进行连带责任保证担保。
公告编号:2018-039
2.议案表决结果:
同意股数10,160,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司向银行贷款关联方提供反担保的议案》
1.议案内容:
为支持公司业务的发展,公司拟向北京银行股份有限公司五棵松支行申请金额不超过人民币肆佰万元整(含人民币肆佰万元整)、期限24个月的综合授信融资,并委托北京中小企业信用再担保有限公司为上述融资进行连带责任保证担保。
公司控股股东、实际控制人韩小西先生之配偶陶惠侠女士以其名下房产为该笔授信融资向北京中小企业信用再担保有限公司提供抵押反担保。
公司控股股东、实际控制人韩小西先生及其配偶陶惠侠女士为该笔授信融资向北京中小企业信用再担保有限公司提供个人无限连带责任保证反担保。
2.议案表决结果:
同意股数1,744,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因公司股东韩小西是本议案的关联股东,故公司股东韩小西对本议案的表决进行回避,回避表决股数8,416,000股。
(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
根据公司治理的需要,现拟对《公司章程》进行修改并提请股东大会授权董事会全权办理与章程修改相关的一切事宜(包括但不限于修改后的公司章程在公司登记机关办理备案手续)。
公告编号:2018-039
2.议案表决结果:
同意股数10,160,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修改<北京诺君安信息技术股份有限公司关联交易管理办法>的议
案》
1.议案内容:
为适应公司发展需要,公司拟修改《北京诺君安信息技术股份有限公司关联交易管理办法》。
2.议案表决结果:
同意股数10,160,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
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