公告日期：2018-10-16

公告编号：2018-037
证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：华林证券
北京诺君安信息技术股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第三十次会议于2018年10月16日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月31日上午10:00

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-037
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座1012公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向北京银行申请授信贷款额度的议案》

为支持公司业务的发展，公司拟向北京银行股份有限公司五棵松支行申请金额不超过人民币肆佰万元整（含人民币肆佰万元整）、期限24个月的综合授信融资，并委托北京中小企业信用再担保有限公司为上述融资进行连带责任保证担保。
（二）审议《关于公司向银行贷款关联方提供反担保的议案》

为支持公司业务的发展，公司拟向北京银行股份有限公司五棵松支行申请金额不超过人民币肆佰万元整（含人民币肆佰万元整）、期限24个月的综合授信融资，并委托北京中小企业信用再担保有限公司为上述融资进行连带责任保证担保。

公司控股股东、实际控制人韩小西先生之配偶陶惠侠女士以其名下房产为该笔授信融资向北京中小企业信用再担保有限公司提供抵押反担保。

公司控股股东、实际控制人韩小西先生及其配偶陶惠侠女士为该笔授信融资向北京中小企业信用再担保有限公司提供个人无限连带责任保证反担保。
（三）审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司治理的需要，现拟对《公司章程》进行修改并提请股东大会授权董

公告编号：2018-037
事会全权办理与章程修改相关的一切事宜（包括但不限于修改后的公司章程在公司登记机关办理备案手续）。
（四）审议《关于修改<北京诺君安信息技术股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

为适应公司发展需要，公司拟修改《北京诺君安信息技术股份有限公司关联交易管理办法》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

2.代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

3.法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

4.其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书（加盖股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

5.金融产品或资产可以由其管理人委派其法定代表人（执行事务合伙人或负责人）或者其他授权代表出席会议，代理人须持有金融产品……
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