公告日期：2018-10-08

公告编号：2018-032

证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：华林证券

北京诺君安信息技术股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月8日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座1012公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长韩小西

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数11,934,500股，占公司有表决权股份总数的56.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：



提名公司员工韩志伟、杨扬2人为公司核心员工。

2.议案表决结果：



同意股数11,934,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股



公告编号：2018-032

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年第一次股票发行方案>的议案》

1.议案内容：



公司拟对外非公开发行股票，本次发行股票数量不超过4,210,000股（含4,210,000股）普通股，股票发行价格为每股人民币3.00元，预计本次股票发行募集资金总额不超过人民币12,630,000.00元（含12,630,000.00元）。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。



股票发行方案具体内容详见公司2018年9月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京诺君安信息技术股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号2018-026）。

2.议案表决结果：



同意股数10,189,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



因公司股东陈建华、陈志刚和姜浩均是本次股票发行的发行对象，故公司股东陈建华、陈志刚和姜浩对本议案的表决进行回避，回避表决股数1,744,800股。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：



公司拟与7名股票发行对象签订关于本次股票发行的认购协议，股票发行认购协议经公司董事会、股东大会审议批准本次股票发行相关事项后生效。

2.议案表决结果：



同意股数10,189,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会



公告编号：2018-032

有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



因公司股东陈建华、陈志刚和姜浩均是本次股票发行的发行对象，故公司股东陈建华、陈志刚和姜浩对本议案的表决进行回避，回避表决股数1,744,800股。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

1.议案内容：



根据本次股票发行结果，同意对公司注册资本进行相应的变更。

2.议案表决结果：



同意股数11,934,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



根据本次股票发……
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