公告日期：2020-04-30

证券代码：832265 证券简称：芍花堂 主办券商：中信建投
芍花堂国药股份有限公司

关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，芍花堂国药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了公司截
至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共发生 2 次发行股票募集资金的行为。第 1 次
于2015年9月16日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于芍花堂国药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股
转系统函【2015】6131 号）。第 2 次于 2017 年 8 月 18 日取得了全
国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于芍花堂国药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5145 号），
截至 2019 年 12 月 31 日，剩余募集资金 9,957,928.40 元。


（一）第 1 次股票发行

根据2015年9月16日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于芍花堂国药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2015】6131 号），公司共发行普通股 200 万股，发行价格为每股 9.50 元人民币，募集资金总额为人民币 19,000,000.00 元。
上述资金于 2015 年 7 月 16 日全部到账，并经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2015）第 310ZA0015 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于公司验资户（开户银行：中国建设银行亳州华佗支行；银行账号：34001886708052500039）。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司第一次股票发行募集资金使用及
结余情况如下：

项目 金额

募集资金净额 19,000,000.00 元

减：累计使用募集资金金额 19,000,000.00 元

其中：本年度金额 0.00 元

募集资金剩余金额 0.00 元

（二）第 2 次股票发行

本次股票发行方案于 2017 年 4 月 5 日经第一届董事会第十五次
会议审议通过，公司于 2017 年 4 月 24 日，公司召开 2017 年第一次
临时股东大会，审议通过了本次股票发行。公司于 2017 年 8 月 18 日
取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于芍花堂国药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5145号），确认公司本次股票发行 20,400,000 股，其中限售 0 股，不予
限售股 20,400,000 股。本次股票发行共有 1 名在册股东和 13 名新增
投资者参与认购公司本次新增股份，发行价格为每股人民币 6.50 元，
共募集资金 132,600,000.00 元。2017 年 8 月 7 日，本次股票发行经
致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2017）第 310ZB0622 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于公司专
户 （ 开 户 银 行 ： 徽 商 银 行 亳 州 谯 城 支 行 ； 银 行 账 号 ：
2710501021000107788）。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用及结余情况如
下：

项目 金额

募集资金金额 ……
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