公告日期：2020-04-30

证券代码：832265 证券简称：芍花堂 主办券商：中信建投
芍花堂国药股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 22 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李明辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2019 年年度工作总结，2020 年工作计划，公司全面经营战略规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

总结公司 2019 年度经营情况、董事会运作情况、股东大会运作情况、企业经营战略规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及其年报摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2019 年年度财务决算报告及其 2020 年度财务预算方案》
议案
1.议案内容：


审议公司 2019 年年度财务决算报告及其 2020 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定同，结合公司实际情况，公司现已完成《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

在工作执行过程中，天衡会计师事务所从专业的角度尽职尽责，维护股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司继续聘请天衡会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案
1.议案内容：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司实现净利润 19,462,852.88 元，母公司累计未分配利润为 98,425,312.00 元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，2019 年度公司利润不分配、股本不转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
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