公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-007

证券代码：832265 证券简称：芍花堂 主办券商：中信建投
芍花堂国药股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发 2019 年与 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 生金额 关联方实际 际发生金额差异较
发生金额 大的原因

购买原材料、燃料和动力、 - - - -
接受劳务

出售产品、商品、提供劳务 出售产品 30,000,000.00 39,480.00 根据公司经营计划
及发展需要

委托关联人销售产品、商品 - - - -

接受关联人委托代为销售其 - - - -
产品、商品

其他 - - - -

合计 - 30,000,000.00 39,480.00 -

（二） 基本情况

（一）关联方基本情况

名称：上海华济药业有限公司

住所：上海市松江区新桥镇新效路 198 号 1、2、4、5、7 幢

注册地址：上海市松江区新桥镇新效路 198 号 1、2、4、5、7 幢

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人（如适用）：李明新

实际控制人：李明新

注册资本：200 万人民币


公告编号：2020-007

主营业务：中药饮片（净制、切制、炒制、炙制、煅制、蒸制）。

（二）关联关系

芍花堂控股股东、董事长兼总经理，李明辉、徐素梅夫妇为芍花堂实际控制人。上海华济药业有限公司系芍花堂控股股东、董事长兼总经理李明辉的哥哥李明新参股公司。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议了《芍花堂：关于预计
2020 年日常性关联交易的议案》，关联董事李明辉、徐素梅、李明超回避表决，该议案尚需股东大会审议批准。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方上海华济药业有限公司的日常性关联交易，遵循了上海市中药饮片的市场价格，交易价格以市场公允价格为依据。上述关联交易具有公允性，不会损害公司利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

预计2020 年芍花堂国药股份有限公司向上海华济药业有限公司销售中药饮片 3000万元，合同每年一签。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。


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