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发表于 2020-03-26 16:22:59 股吧网页版
芍花堂:第二届董事会第二十七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-26


公告编号:2020-005

证券代码:832265 证券简称:芍花堂 主办券商:中信建投
芍花堂国药股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 3 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长李明辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容:

具体详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号:2020-005

露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2020-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:

公司定于 2020 年 4 月 14 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会,审议尚
需股东大会审议的议案,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告发布关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:

根据公司业务发展及生产经营的需要,预计 2020 年公司向上海华济药业有限公司销售中药饮片 3000 万元。

具体内容详见公司于2020年3月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《芍花堂:关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-007)。
2.回避表决情况

关联董事李明辉、徐素梅、李明超回避表决,表决该议案董事不足 3 人,该

公告编号:2020-005

议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)《芍花堂国药股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》;
(二)《芍花堂国药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知》。
芍花堂国药股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26 日

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