公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-082

证券代码：832265 证券简称：芍花堂 主办券商：中信建投
芍花堂国药股份有限公司

2019 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李明辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 86,582,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.0447%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度利润分配》议案
1.议案内容：


公告编号：2019-082

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2019 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-079）。
2.议案表决结果：

同意股数 86,582,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
三、备查文件目录

《芍花堂国药股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会会议决议》

芍花堂国药股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日

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