公告日期:2019-09-30
公告编号:2019-072
证券代码:832265 证券简称:芍花堂 主办券商:中信建投
芍花堂国药股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 26 日以通讯等方式发出
5.会议主持人:董事长李明辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于孙公司亳州市药都物流仓储有限公司股权转让》议案
1.议案内容:
芍花堂国药股份有限公司(以下简称“公司”)基于长远战略发展考虑,现拟将孙公司亳州市药都物流仓储有限公司(以下简称“孙公司”)100%的股权,以人民币贰仟万元整(小写¥20,000,000.00 元)价格转让给定西本草绿色药业
公告编号:2019-072
有限公司。孙公司注册资本为人民币 2000 万元,实缴出资。公司之子公司安徽省亳州市芍花堂药业有限公司实缴出资人民币 2000 万元,占注册资本的100.00%,实缴出资 2000 万元。转让完成后,子公司将不再持有孙公司亳州市药都物流仓储有限公司的股权。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《芍花堂国药股份有限公司第二届董事会第二十四会议决议》
芍花堂国药股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日
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