公告日期：2019-09-19

公告编号：2019-067



证券代码：832265 证券简称：芍花堂 主办券商：中信建投

芍花堂国药股份有限公司重大事项报告制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



本制度经公司 2019 年 9 月 17 日第二届董事会第二十三次会议审议通过。



二、 制度的主要内容，分章节列示：



第一章 总 则



第一条 为规范芍花堂国药股份有限公司（以下简称“公司”）的重大事



项报告管理工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时，确保公司

规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监

管指引第 1 号—信息披露》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

及《芍花堂国药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《芍花堂国

药股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《公司信息披露管理制度》），

结合公司实际情况，特制定本制度。



第二条 公司重大事项报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公



司股票交易价格或投资人的投资决策产生较大影响的情形或事件（以下简称

“重大事项”）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员（以下

简称“报告义务人”），应当及时将有关信息向董事会秘书报告，并由董事会

秘书按照信息披露的要求向董事会进行报告的制度。





公告编号：2019-067



第三条 本制度所称“报告义务人”包括但不限于：



（一）公司控股股东及其他持股 5%以上的股东；



（二）公司董事、监事、高级管理人员；



（三）公司各部门负责人、各分（子）公司负责人；



（四）依照法律、法规和规范性文件的规定，在出现、发生或即将发生

重大事项时负有报告义务的单位和个人。



第四条 公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及因工作关系

知悉重大事项的人员，在公司重大事项未公开披露前负有保密义务，不得进

行内幕交易或者配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。



第二章 重大事项的范围和内容



第五条 公司及各部门、分支机构及控股或参股公司涉及的交易达到下列

标准之一的，在发生或即将发生以下情形时，报告义务人应及时、准 确、真

实、完整地向公司董事会秘书报告。重大事项包括但不限于以下内容及其持

续变更进程：



（一）重大交易事项



1、购买或出售资产（不含与日常生产经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包括在报告事项之内）；



2、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；



3、提供财务资助；



4、提供担保；



5、租入或租出资产；





公告编号：2019-067



6、赠与或受赠资产；



7、债权、债务重组；



8、签订许可或授权协议；



9、研究和开发项目的转移；



10、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；



11、订立与经营相关的重要合同（含战略合作协议等）；



12、全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的其他交易事项。



上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产

品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到

的此类资产购买或者出售行为，仍包含在内。上述交易金额达到下列标准之

一的，应及时报告：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；（2）交易的成交金额

（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对

金额超过 1000 万元；（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净

利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；（4）交易标的（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。