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发表于 2019-09-19 15:37:42 股吧网页版
芍花堂:第二届董事会第二十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-19



公告编号:2019-065

证券代码:832265 证券简称:芍花堂 主办券商:中信建投

芍花堂国药股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 12 日以通讯等方式发出

5.会议主持人:董事长李明辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于部分变更募集资金用途》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//www.neep.com.cn)上披露的《芍花堂:关于部分变更募集资金用途的公告》(公告编号:2019-066)。

公告编号:2019-065

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司制定重大事项报告制度》议案

1.议案内容:

为完善公司治理制度,促进公司更好发展,公司制定了《重大事项报告制度》,

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)上发布的《重大事项报告制度》(公告编号:2019-067)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司制定对外担保决策制度》议案

1.议案内容:

为完善公司治理制度,促进公司更好发展,公司制定了《对外担保决策制度》,

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)上发布的《对外担保决策制度》(公告编号:2019-068)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司制定合同管理制度》议案

公告编号:2019-065

1.议案内容:

为完善公司治理制度,促进公司更好发展,公司制定了《合同管理制度》,

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)上发布的《合同管理制度》(公告编号:2019-069)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司制定内部控制制度》议案

1.议案内容:

为完善公司治理制度,促进公司更好发展,公司制定了《内部控制制度》,

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)上发布的《内部控制制度》(公告编号:2019-070)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

……
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