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发表于 2019-09-19 15:37:42 股吧网页版
芍花堂:关于召开2019年第六次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-19


公告编号:2019-071

证券代码:832265 证券简称:芍花堂 主办券商:中信建投
芍花堂国药股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第二十三次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2019 年 10 月 9 日 09 时 00 分。

公告编号:2019-071

预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

本公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于部分变更募集资金用途》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//www.neep.com.cn)上披露的《芍花堂:关于部分变更募集资金用途的公告》(公告编号:2019-066)。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记 :① 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证;③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡;④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

公告编号:2019-071

(二)登记时间:2019 年 10 月 8 日上午:9:00-11:00 下午:1:00-5:00
(三)登记地点:本公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联 系人:李明超 通讯地址 :安徽省亳州市经济开发
区 邮政编码:236800 电话:0558-5666129 传真:0558-5855027
(二)会议费用:本 次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录

《芍花堂国药股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

芍花堂国药股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 19 日

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