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发表于 2019-08-29 19:37:36 股吧网页版
芍花堂:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-29


证券代码:832265 证券简称:芍花堂 主办券商:中信建投
芍花堂国药股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告〔2016〕63 号)等有关规定,芍花堂国药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了公司截
至 2019 年 06 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来,共发生 2 次发行股票募集资金的行为。第 1 次
于2015年9月16日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于芍花堂国药股份有限公司股票发行股份登记的函》(股
转系统函【2015】6131 号)。第 2 次于 2017 年 8 月 18 日取得了全
国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于芍花堂国药股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】5145 号),
截至 2019 年 06 月 30 日,剩余募集资金 20,944,183.11 元。

(一)第 1 次股票发行

根据2015年9月16日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于芍花堂国药股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2015】6131 号),公司共发行普通股 200 万股,发行价格为每股 9.50 元人民币,募集资金总额为人民币 19,000,000.00 元。
上述资金于 2015 年 7 月 16 日全部到账,并经致同会计师事务所(特
殊普通合伙)审验,并出具致同验字(2015)第 310ZA0015 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于公司验资户(开户银行:中国建设银行亳州华佗支行;银行账号:34001886708052500039)。

截至 2019 年 06 月 30 日,公司第一次股票发行募集资金使用及
结余情况如下:

项目 金额

募集资金净额 19,000,000.00 元

减:累计使用募集资金金额 19,000,000.00 元

其中:本年度金额 0.00 元

募集资金剩余金额 0.00 元

(二)第 2 次股票发行

本次股票发行方案于 2017 年 4 月 5 日经第一届董事会第十五次
会议审议通过,公司于 2017 年 4 月 24 日,公司召开 2017 年第一次
临时股东大会,审议通过了本次股票发行。公司于 2017 年 8 月 18 日
取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于芍花堂国药股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】5145号),确认公司本次股票发行 20,400,000 股,其中限售 0 股,不予
限售股 20,400,000 股。本次股票发行共有 1 名在册股东和 13 名新增
投资者参与认购公司本次新增股份,发行价格为每股人民币 6.50 元,
共募集资金 132,600,000.00 元。2017 年 8 月 7 日,本次股票发行经
致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具致同验字(2017)第 310ZB0622 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于公司专
户 ( 开 户 银 行 : 徽 商 银 行 亳 州 谯 城 支 行 ; 银 行 账 号 :
2710501021000107788)。

截至 2019 年 06 月 30 日,公司本次募集资金使用及结余情况如
下:

项目 金额

募集资金金额 ……
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