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发表于 2019-08-29 19:37:34 股吧网页版
芍花堂:关于召开2019年第五次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-29


公告编号:2019-061

证券代码:832265 证券简称:芍花堂 主办券商:中信建投
芍花堂国药股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019 年 9 月 17 日上午 09:00。

预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号:2019-061

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

本公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于申请董事会全权办理该孙公司亳州市药都物流仓储有限公司对外担保处理工作》议案

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)公告发布《芍花堂:关于孙公司发生涉诉担保的致歉公告》(公告编号:2019-060)。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人身份证、股东账户卡;②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证;③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡;④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二)登记时间:2019 年 09 月 13 日上午:9:00-11:00 下午:1:00-5:00

(三)登记地点:本公司会议室

公告编号:2019-061

四、其他
(一)会议联系方式:通讯地址:安徽省亳州市经济开发区 邮政编码: 236800
电话:0558-5666129 传真:0558-5855027 联系人:李明超

(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录

《芍花堂国药股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

芍花堂国药股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日

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