公告日期:2023-02-27
公告编号:2023-003
证券代码:832264 证券简称:普克科技 主办券商:开源证券
普克科技(苏州)股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 27 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人:赵雄文
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《普克科技(苏州)股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-003
相关内容已在全国股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)公示,公告 编号为 2023-002。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开普克科技(苏州)股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会议案》
1.议案内容:
决定于 2023 年 3 月 15 日召开普克科技(苏州)股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《普克科技(科技)股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
普克科技(苏州)股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 27 日
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