公告日期：2022-12-29

普克科技（苏州）股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：普克科技（苏州）股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：普克科技

股票代码：832264

收购人：常熟通润汽车零部件股份有限公司

住所：江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园

上市地点：上海证券交易所

股票简称：常润股份

股票代码：603201

二〇二二年十二月


收购人声明

一、本报告书系收购人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》（以下简称“《第 5 号准则》”）和其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《证券法》、《收购管理办法》、《第 5 号准则》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的普克科技（苏州）股份有限公司的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在普克科技（苏州）股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


目录


收购人声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 收购人情况 ...... 7

一、收购人基本情况...... 7

二、收购人的股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 7
三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况 9

四、收购人的董事、监事和高级管理人员...... 10
五、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年所受处罚及涉及诉
讼、仲裁情况...... 11

六、收购人主体资格情况...... 11

七、收购人最近两年的财务情况...... 12

八、收购人与公众公司的关联关系...... 13
第二节 本次收购的基本情况 ...... 14

一、本次收购的方式、资金总额、资金来源及支付方式...... 14

二、本次收购前后普克科技权益变动情况...... 15

三、本次收购涉及的相关协议及主要内容...... 16

四、本次收购的决策过程和批准情况...... 23

五、本次收购相关股份的权利限制情况...... 24
六、收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在收购事
实发生之日前六个月买卖被收购公司股票的情况...... 24
七、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前
二十四个月内与被收购公司的交易情况...... 24

八、本次收购的过渡期安排...... 25

九、本次收购不涉及触发要约收购...... 25

十、本次收购标的未设定其他权利，不存在其他补偿安排...... 25
第三节 收购目的与后续计划 ...... 27

一、本次收购目的...... 27


二、本次收购的后续计划...... 27
第四节 本次收购对公众公司的影响及风险分析...... 29

一、控股股东、实际控制人发生变化...... 29

二、对业务、财务状况及盈利能力的影响...... 29

三、对独立性的影响...... 30

四、对同业竞争的影响...... 30

五、对关联交易的影响...... 31

六、本次收购对普克科技的风险...... 32
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 33

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺及声明事项...... 33

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 35
第六节 其他重要事项 ...... 36
第七节 相关中介机构 ...... 37

一、相关中介机构基本情况...... 37
二……
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