公告日期：2022-04-26

证券代码：832263 证券简称：美亚高新 主办券商：国元证券
美亚高新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2022 年4 月 25 日审议并通过：

选举吴长庚先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 6,040,000 股，占公司股本的 10.78%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴长庚先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 6,040,000 股，占公司股本的 10.78%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孙先德先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限 3.年，自 2022 年 4 月 25
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,034,800 股，占公司股本的 3.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江以德先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,035,800 股，占公司股本的 3.63%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马志彬先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 897,728 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2022 年4 月 25 日审议并通过：

选举吴绍发先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2022 年 4 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）董事长、监事会主席、高级管理人员履历

吴长庚先生当选连任董事长。

吴长庚先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 7 月毕业
于安徽师范大学，本科学历，高级经济师，现任美亚高新材料股份有限公司党委书记、
董事长、总经理（总裁）。1985 年 7 月至 1989 年 7 月任淮南矿务局党干校理论教员；
1989 年 7 月至 1991 年 7 月任淮南矿工报要闻记者；1991 年 7 月至 1993 年 7 月任淮南
矿务局党办秘书；1993 年 7 月至 1998 年 5 月任淮南矿务局办公室副科级秘书；1998
年 5 月至 2001 年 7 月淮南矿业集团总经办政策研究室主任；2001 年 7 月至 2003 年 5
月任淮南矿业集团党办副主任、秘书处副处长；2003 年 5 月至 2004 年 11 月任淮南矿
业集团合成材料有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2004 年 11 月至 2016 年 1
月任安徽淮河化工股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席；2016
年 1 月至 2016 年 2 月任安徽淮河化工股份有限公司党委书记、董事长；2016 年 2 月至
2022 年 4 月任美亚高新材料股份有限公司党委书记、董事长；2022 年 4 月至今任美亚
高新材料股份有限公司党委书记、董事长、总经理（总裁）。

吴绍发先生，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 7 月毕业
于安徽理工大学，本科学历，经济师。现任淮南矿业集团风险管理部副部长，淮河能源股份公司、煤层气开发利用公司、财务公司、上海资产管理公司、淮矿物流公司监事，淮南舜泉园林公司、淮南舜龙联运公司、美亚高新材料股份公司监事会主席。2005 年
7 月至 2011 年 7 月，任淮南矿业集团潘一矿技术员、助理工程师、纪检审干事、组织
及综合干事；2011 年 7 月至 2018 年 9 月，任淮南矿业集团纪委（监察处、审计处）干
事、副科级、正科级干事，财务公司、平安瓦斯公司监事；2018 年 9 月至 2019 年 8 月，
任淮南矿业集团纪委（监察处、审计处）经济责任审计室（监事办）正科级干事，财务
公司、平安瓦斯公司、淮矿清洁能源公司监事；2019 年 8 月至 2020 年 4 月，任淮南
矿业集团风险管理部副部长，财务公司、淮矿清洁能源公司监事，舜泉园林工程管理公
司、舜龙煤炭联运公司、美亚高新材料股份公司监事会主席；2020 年 4 ……
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