公告日期:2022-04-26
公告编号:2022-036
证券代码:832263 证券简称:美亚高新 主办券商:国元证券
美亚高新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司二楼会议中心
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长吴长庚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人,持有表决权的股份总数36,362,580 股,占公司有表决权股份总数的 64.93%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-036
除上述董事、监事外,财务负责人马志彬先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号: 2022-026)。2.议案表决结果:
同意股数 36,362,580 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司监事会换届的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事换届公告》(公告编号: 2022-027)。2.议案表决结果:
同意股数 36,362,580 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《承诺管理制度》(公告编号: 2022-021)。
公告编号:2022-036
2.议案表决结果:
同意股数 36,362,580 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
(四)审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2022-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 36,362,580 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总……
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