公告日期:2022-04-18
证券代码:832263 证券简称:美亚高新 主办券商:国元证券
美亚高新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司二楼会议中心
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长吴长庚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人,持有表决权的股份总数35,726,480 股,占公司有表决权股份总数的 63.80%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
除上述董事、监事、高级管理人员外,财务负责人马志彬列席会议;受新冠
疫情影响,安徽天禾律师事务所见证律师以视频方式参加本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-008)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:
同意股数 35,726,480 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
(二)审议通过《2021 年度董事会报告》
1.议案内容:
公司董事会对 2021 年度主要工作进行了回顾与讨论,并形成《2021 年度
董事会报告》,提请本次股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 35,726,480 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
(三)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会对 2021 年度主要工作进行了回顾与讨论,并形成《2021 年度
监事会工作报告》,提请本次股东大会审议。
2.议案表决结果:
同意股数 35,726,480 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务决算的议案》
1.议案内容:
公司依据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了 2021年度财务决算。
2.议案表决结果:
同意股数 35,726,480 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务预算的议案》
1.议案内容:
公司根据 2021 年财务决算情况以及公司未来经营计划编制了 2022 年度
财务预算。
2.议案表决结果:
同意股数 35,726,480 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无回避表决情况。
(六)审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 ……
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