公告日期:2022-04-08
公告编号:2022-029
证券代码:832263 证券简称:美亚高新 主办券商:国元证券
美亚高新材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的要求。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 4 月 25 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-029
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832263 美亚高新 2022 年 4 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
美亚高新材料股份有限公司二楼会议中心
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届的议案》
详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号: 2022-026)。(二)审议《关于公司监事会换届的议案》
详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事换届公告》(公告编号: 2022-027)。(三)审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》
详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《承诺管理制度》(公告编号: 2022-021)。(四)审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2022-022)。
(五)审议《关于修订<年薪人员薪酬管理办法>的议案》
为了进一步完善和优化公司年薪管理办法,拟对《年薪人员薪酬管理办法》
公告编号:2022-029
相关条款进行修订。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书,加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡
(二)登记时间:2022 年 4 月 24 日 ……
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