公告日期：2022-04-08

公告编号：2022-019



证券代码：832263 证券简称：美亚高新 主办券商：国元证券

美亚高新材料股份有限公司



第四届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 6 日



2.会议召开地点：公司六楼会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴长庚先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号： 2022-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2022-019



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2022 年 4 月8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2022 年 4 月8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-022）.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定<资金管理制度>的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2022 年 4 月8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《资金管理制度》（公告编号：2022-023）.

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2022-019



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2022 年 4 月8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-024）.



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<印鉴管理制度>的议案》

1.议案内容：



详见公司于 2022 年 4 月8 日在全国中小企业股份转让系统指定信……
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