公告日期:2020-05-18
证券代码:832262 证券简称:德惠商业 主办券商:西南证券
四川德惠商业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张晓彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《四川德惠商业股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》,(公告编号 2020-015)。本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数59,750,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.58%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事付志雄因出差在外地缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
无董事会秘书出席
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事长张晓彬先生代表董事会对 2019 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
2.议案表决结果:
同意股数 59,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《四川德惠商业股
份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号 2020-006 号)、《四川德惠商业股份有限公司 2019
年年度报告摘要》(公告编号 2020-007 号)
2.议案表决结果:
同意股数 59,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2019 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 59,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司2019年实际经营情况,编制了公司2020年度财务预算表,并对预算情况予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数 59,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司稳定、持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:2019 年利润暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 59,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
根据 2019 年公司日常性关联交易的情况,预计 2020 年度日常性关联交易,详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2020 年……
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