公告日期:2020-04-23
证券代码:832262 证券简称:德惠商业 主办券商:西南证券
四川德惠商业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 8 日 以信函方式发出
5.会议主持人:蒋兴雄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会主席蒋兴雄先生代表监事会对 2019 年度监事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《四川德惠商业股份有限公司 2019 年年度报告》;《四川德惠商业股份有限公司2019 年年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2019 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案
1.议案内容:
公司对 2019 年度的利润不做分配
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司控股 、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说
明》议案
1.议案内容:
公司 2019 年度与控股股东、实际控制人及其关联方无占用资金情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>》议案
1.议案内容:
根据公司新修订的《公司章程》要求,修订本公司《监事会议事规则》的相应内容。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司执行变更后的会计政策》议案
1.议案内容:
1、关于财务报表列报项目的调整:
资产负债表:“应收票据及应收账款”项目,拆分成“应收票据”、“应收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目,拆分成“应付票据”、“应付账款”两个项目。
2、执行新金融工具准则,公司于 2019 年 1 月 1 日开始执行,对以前年度的财务
状况、经营成果不产生影响。
3、根据财会〔2019〕8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知》和财 会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12号——债务重组》的通知》,财政部修订了非货币 性资产交换及债务重组的核算
要求,相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易。公司于 2019 年 1 月 1 日开
始执行前述准则,未对本公司财务报告产生重大影响。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事……
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