公告日期:2020-04-23
证券代码:832262 证券简称:德惠商业 主办券商:西南证券
四川德惠商业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 8 日以信函方式发出
5.会议主持人:张晓彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事长张晓彬先生代表董事会对 2019 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况做具体报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司副总经理余禁女士对公司 2019 年度运营情况做具体报告,并对下一年度做规划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2019 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《四川德惠商业股份有限公司 2019 年年度报告》;《四川德惠商业股份有限公司2019 年年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2019 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2019 年度利润分配》议案
1.议案内容:
为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司稳定、持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:2019 年度利润暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
根据 2019 年公司日常性关联交易的情况,预计 2020 年度日常性关联交易,详见同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事张晓彬、李阳敏、张子君回避表决。
四川应真塑料制品有限责任公司实际控制人赵广与董事张晓彬、李阳敏、张子君的关系。赵广系张晓彬的妹夫,张晓彬与李阳敏曾为夫妻关系,张晓彬与张子君为父女关系。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案
1.议案内容:
续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于公司……
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