公告日期：2020-03-24

公告编号： 2020-005
证券代码： 832262 证券简称： 德惠商业 主办券商： 西南证券
四川德惠商业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 3 月 24 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 张晓彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登
了《四川德惠商业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》 (公告编
号： 2020-003)。本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人， 持有表决权的股份总数
59,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.58%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
公告编号： 2020-005
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无董事会秘书出席
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：
因公司经营要求，需要对公司章程中的经营范围做新增，在原来的经营范围
里面新增加“ 销售液体消毒液”。
2.议案表决结果：
同意股数 59,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的 2020 年第一次临时股东大会决议
四川德惠商业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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