公告日期:2019-09-12
公告编号:2019-022
证券代码:832262 证券简称:德惠商业 主办券商:西南证券
四川德惠商业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 31 日以信函方式发出
5.会议主持人:张晓彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟出售资产的》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《四川德惠商业股份有限公司出售资产的公告》(公告编号:2019-023)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-022
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《四川德惠商业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
特此公告
四川德惠商业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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