公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-019
证券代码:832262 证券简称:德惠商业 主办券商:西南证券
四川德惠商业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 8 日以信函方式发出
5.会议主持人:张晓彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
《四川德惠商业股份有限公司 2019 年半年度报告》,详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台公告的《四川德惠商业股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-018)。
公告编号:2019-019
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于自有闲置资金购买短期低风险金融产品》议案
1.议案内容:
鉴于公司资金周转季节性特点导致的暂时性大额自有资金闲置,为提高该部分资金的使用效率,公司拟在满足经营周转、建设投入资金的前提,将闲置自有资金购买短期银行理财产品、结构性存款、收益确定的国债逆回购等低风险金融产品,并在不超过人民币 6000 万元总额内滚动使用上述额度。上述 6000 万元的总额自公司本次董事会审议通过之日一年内滚动使用。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《四川德惠商业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
特此公告
四川德惠商业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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