公告日期：2019-05-15

四川德惠商业股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张晓彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《四川德惠商业股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》（公共编号：2019-006）。本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数59,750,000股，占公司有表决权股份总数的99.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



情况做具体报告。

2.议案表决结果：



同意股数59,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席蒋兴雄先生代表监事会对2018年度监事会工作情况及股东大会决议执行情况做具体报告。

2.议案表决结果：



同意股数59,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《四川德惠商业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-001）、《四川德惠商业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-002）。

2.议案表决结果：



同意股数59,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数59,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年实际经营情况，编制了公司2019年度财务预算表，并对预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数59,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无



1.议案内容：

根据2018年公司日常性关联交易的情况，预计2019年度日常性关联交易，详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：



同意股数1,485,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东张晓彬、李阳敏、张子君、任小蓉、任晨阳、张晓玲、王建忠、郫县众兴企业管理咨询中心（有限合伙）、郫县众发企业管理咨询中心（有限合伙）、郫县众城企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于提名张子君女士为董事》议案

1.议案内容：

因董事张学强先生提出离职，根据公司章程的规定提名张子君为公司董事。

2.议案表决结果：



同意股数59,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股……
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