公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：832259 证券简称：鸿发有色 主办券商：申万宏源承销保荐
南京鸿发有色金属制造股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：鸿发有色会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长徐荣

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东
大会通知公告》，公告编号为：2024-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-001

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：
公司因业务发展计划以及资金需求，2024 年度内拟向关联方江苏堃德建设发展有限公司借款 6,000 万元，向关联方南京金鸿装饰工程有限公司借款 4,000 万，向关联方南京和木新材料科技发展有限公司借款 2,000 万元；以上借款均用于补充流动资金，借款年化利率 4%（不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率），且公司对上述借款无相应担保。
上述关联方的情况如下：
江苏堃德建设发展有限公司
住所：南京市秦淮区苜蓿园大街 99 号
注册地址：南京市六合区金牛湖街道工业集中区创业园 2020 室
注册资本：2090 万
主营业务：装饰工程、土木建筑工程、冷暖工程、楼宇智能化工程设计、施工；电子产品及通信设备设计、生产、销售、技术研发、技术咨询、技术服务；机电工程设计、施工、安装、监理及技术咨询；水电安装；建筑材料、装饰材料、五金、交电、木材、仪器仪表、机械设备及零配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人（如适用）：徐荣
控股股东：徐荣
实际控制人：徐荣
关联关系：江苏堃德建设发展有限公司是公司股东，持有公司 33.26%股份。
信用情况：不是失信被执行人
南京金鸿装饰工程有限公司


公告编号：2024-001

住所：南京市秦淮区苜蓿园大街 99 号
注册地址：南京市秦淮区苜蓿园大街 99 号
注册资本：10580 万
主营业务：各类建筑的室内外装修装饰工程、消防设施工程、钢结构工程、建筑防水工程、建筑智能化工程、园林绿化工程的设计及施工；博物馆、展览展示、陈列品的设计及施工；各类型建筑幕墙工程的设计、制作、安装及施工；金属门窗工程的设计、制作及施工；设备安装、机电设备安装与服务；室内外标识、标牌的设计、制作、安装；承接建筑工程施工总承包项目；信息技术咨询服务；环保材料、新型建筑材料的研发与销售；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人（如适用）：徐荣
控股股东：徐荣
实际控制人：徐荣
关联关系：金鸿装饰工程有限公司是公司股东，持有公司 34.77%股份
信用情况：不是失信被执行人
南京和木新材料科技发展有限公司
住所：南京市溧水区柘塘镇柘宁东路 297 号
注册地址：南京市溧水区柘塘镇柘宁东路 297 号
注册资本：4000 万
主营业务：新材料研发，销售，设计，生产各类木制家具，成品构件及其他新型建筑装饰材料，设计，加工建筑装饰部品部件，销售自产产品……
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