公告日期:2023-04-10
公告编号:2023-009
证券代码:832259 证券简称:鸿发有色 主办券商:申万宏源承销保荐
南京鸿发有色金属制造股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
公司因业务发展及生产经营情况资金的需求,2023 年度拟向股东张骏先生
借款 500 万、王爱娣女士借款 500 万,补充流动资金。借款年化利率 4.00 %
(二)表决和审议情况
公司第三届董事会第七次会议审议通过关联交易事项,同意票数 4 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,关联董事张骏回避表决。
根据《公司章程》规定,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:张骏
住所:南京市鼓楼区虎踞路 15 号
关联关系:控股股东、实际控制人、持有公司股份 0.9721%,担任公司董事及总经理
信用情况:不是失信被执行人
2. 自然人
姓名:王爱娣
公告编号:2023-009
住所:南京市鼓楼区武夷路 15 号
关联关系:持有公司股份 0.7557%,担任公司董事会秘书及财务总监
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
根据同等市场贷款均价水平,定价公允,不存在损害公司利益、实质上占用公司资产的情况。
(二)交易定价的公允性
本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则,公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
公司因业务发展计划以及资金需求,2023 年度内向张骏先生借款 500 万,
向王爱娣女士借款 500 万补充流动资金,借款年化利率 4.00%
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,符合公司和全体股东利益。(二)本次关联交易存在的风险
本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,未损害公司以及其他股东的利益。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次关联交易符合公司和全体股东的利益,不会对公司正常经营产生任何影
公告编号:2023-009
响。
六、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》
南京鸿发有色金属制造股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日
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