公告日期:2022-04-22
公告编号:2022-013
证券代码:832259 证券简称:鸿发有色主办券商:申万宏源承销保荐
南京鸿发有色金属制造股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
公司因业务发展及生产经营情况资金的需求,2021 年度向股东张骏先生借款500 万,向股东王爱娣女士借款 300 万,补充流动资金,借款年化利率 4.35%。(二)表决和审议情况
公司第三届董事会第四次会议审议通过关联交易事项,同意票数 4 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,关联董事张骏回避表决。
根据《公司章程》规定,本次关联交易不需要提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1.自然人
姓名:张骏
住所:南京市鼓楼区虎踞路 15 号
关联关系:控股股东、实际控制人、持有公司 0.9721%股份,担任公司董事、总经理
2.自然人
姓名:王爱娣
住所:南京市鼓楼区武夷路 15 号
公告编号:2022-013
关联关系:,持有公司 0. 7557%股权,担任公司财务总监、董事会秘书
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
张骏先生、王爱娣女士为公司提供借款,没有损害公司及其他股东利益的情形,借款年化利率 4.35%,参照市场利率
四、交易协议的主要内容
公司因业务发展计划以及资金需求,2021 年度内向张骏先生借款 500 万,向王爱娣女士借款 300 万补充流动资金,借款年化利率 4.35%。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,符合公司和全体股东利益。六、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》
南京鸿发有色金属制造股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
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