公告日期:2021-07-08
公告编号:2021-022
证券代码:832259 证券简称:鸿发有色 主办券商:申万宏源承销保荐
南京鸿发有色金属制造股份有限公司
董事长、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2021
年 7 月 7 日审议并通过:
任命徐荣先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2021 年 7 月 7 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 800,000 股,占公司股本的 1.73%,不是失信联合惩戒对象。
任命张骏先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2021 年 7 月 7 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 450,000 股,占公司股本的 0.97%,不是失信联合惩戒对象。
任命季必美先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2021 年 7 月 7 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 400,000 股,占公司股本的 0.86%,不是失信联合惩戒对象。
任命王爱娣女士为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2021 年 7 月 7 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 350,000 股,占公司股本的 0.76%,不是失信联合惩戒对象。
任命王爱娣女士为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2021 年 7 月 7 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 350,000 股,占公司股本的 0.76%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 11 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由徐荣主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2021-022
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要,不会对公司生产经营活动产生不利响。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》。
南京鸿发有色金属制造股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日
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