公告日期:2022-08-16
公告编号:2022-018
证券代码:832258 证券简称:太阳传媒 主办券商:财通证券
广东红太阳传媒股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:本公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人:陈亦文
6. 会议列席人员:财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于收购江门市九洋环保科技有限公司股权的议案》
1.议案内容:
为了拓展公司在环保行业方面的业务,进一步优化公司战略布局,培育新的增长点和盈利点,本公司拟以 1 元人民币向李伟竞收购其持有的江门市九洋环保
公告编号:2022-018
科技有限公司 40%的股权。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
陈亦文持有江门市九洋环保科技有限公司 60%股权,涉及关联交易,根据公司章程规定,陈亦文回避本次表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《广东红太阳传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
(二)《江门市九洋环保科技有限公司股权转让合同》
广东红太阳传媒股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日
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