公告日期:2021-12-28
公告编号:2021-031
证券代码:832257 证券简称:正和药业 主办券商:大通证券
吉林省正和药业集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:孟令旭
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容:
为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,提高公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人的法治、自律意识,杜绝内幕
公告编号:2021-031
交易、股价操纵等违法违规行为,维护证券市场“公开、公平、公正”原则,根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司拟制定《内幕信息知情
人登记管理制度》。详见公司于 2021 年 12 月 28 日在全国股转系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)发布的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号:2021-032)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
吉林省正和药业集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
吉林省正和药业集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28日
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