公告日期:2021-10-19
证券代码:832257 证券简称:正和药业 主办券商:大通证券
吉林省正和药业集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:孟令旭
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,根据《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关规定,公司拟增加董事席位并
对《公司章程》相应条款进行修订,修订内容详见公司于 2021 年 10 月 19 日在
全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名孟令旭先生、杨国军先生、苏伟先生、张立刚先生、王进女士、姜珂先生、孟玲彬先生(候选人简历见附件)为公司第三届董事会董事候选人,任期自 2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
根据全国股转系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,经公司核查,上述人员不属于失信联合惩戒对象。
本次董事会换届选举将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。为保证公司董事会正常运作,在新一届董事就任前,第二届董事会全体董事仍将照法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的要求认真履行董事职责。
详见公司于 2021 年 10 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规相关规定,公司拟增加董事席位并
对《公司董事会议事规则》相应条款进行修订,详见公司于 2021 年 10 月 19 日
在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则(2021 年 10 月)》(公告编号:2021-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2021 年 10 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2021-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第二届董事会第十一次会议决议。
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