公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-042
证券代码:832255 证券简称:建通测绘 主办券商:平安证券
广州建通测绘地理技术股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司 15 楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长骆明理先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人,持有表决权的股份总数29,196,660 股,占公司有表决权股份总数的 58.21%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 6 人,董事高凌、冯亮因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事童劼、王琦蓉因个人原因缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2023-042
二、议案审议情况
(一)审议通过《 关于出售股权暨关联交易》的议案。
1.议案内容:
公司拟将其持有的合肥冰柏科技有限公司 9.9048%的股权转让给公司董事
丘艳艳,经双方协商,本次股权交易的价格为人民币 1000 万元。
交易完成后公司将不再持有合肥冰柏科技有限公司股权。
2. 议案表决结果:
同意股数 24,469,080,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况 :
本议案涉及关联交易事项,关联方股东丘艳艳回避表决。
三、备查文件目录
《广州建通测绘地理信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》
广州建通测绘地理技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
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